Verbale di assemblea straordinaria per sostituzione amministratori
n. <...> di repertorio n. <...> di raccolta
REPUBBLICA ITALIANA
Il <...> in <...> presso la sede della <...> s.a.p.a., avanti a me dott. <...> notaio in <...> iscritto <...> è presente il Signor <...>, nato a <...> il <...> e residente a <...> via <...> n. <...> cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, che dichiara con il mio consenso di rinunciare all’assistenza dei testimoni al presente atto, 
PREMESSO
che è stata convocata per oggi alle ore <...>, presso la sede sociale l’assemblea straordinaria dei soci della <...> s.a. p.a, capitale sociale euro <...> interamente versato, con il seguente ordine del giorno:
Sostituzione del socio accomandatario signor <...> revocato in data <...> 
CHIEDE
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della <...> s.a.p.a. a me notaio di far constatare con il presente atto la costituzione e le deliberazioni della predetta assemblea straordinaria dei soci.
Sono presenti, oltre al presidente del Consiglio di amministrazione signor <...> socio accomandatario titolare di n. <...> azioni, i soci signori:
•	<...>, socio accomandatario e amministratore titolare di n. <...> azioni
•	<...>, socio accomandatario e amministratore titolare di n. <...> azioni 
•	<...>, socio accomandante titolare di n. <...> azioni
•	<...> socio accomandante titolare di n. <...> azioni
•	<...> socio accomandante titolare di n. <...> azioni
e i sindaci nelle persone
del dottor <...>, presidente del Collegio sindacale;
del dottor <...>, sindaco effettivo;
del dottor <...>, sindaco effettivo. 
A norma dello statuto assume la presidenza dell’assemblea il Signor <...> il quale constata e fa constatare a me notaio che l’assemblea è stata regolarmente convocata come da avviso n. <...> pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del <...>, foglio delle iscrizioni n. <...>, pag. <...> 
A questo punto il presidente dell’assemblea accerta che l’assemblea è validamente costituita poiché sono presenti tanti soci che rappresentano <...> del capitale sociale.
Passando all’esame dell’unico punto all’ordine del giorno evidenzia <...> 
Propone quindi di nominare membro del Consiglio di amministrazione, in sostituzione del socio accomandatario signor <...>, il signor <...> e di modificare di conseguenza l’Art. 2 dell’atto costitutivo come segue: «Art. 2  I soci della <...> s.a p.a. di <...> & C. sono:
<...>, socio accomandatario per <...> azioni di valore nominale pari a euro <...> ciascuna;
•	<...>, socio accomandatario per <...> azioni di valore nominale pari a euro <...> ciascuna;
•	<...>, socio accomandatario per <...> azioni di valore nominale pari a euro <...> ciascuna;
•	<...>, socio accomandante per <...> azioni di valore nominale pari a euro <...> ciascuna.
•	<...>, socio accomandante per <...> azioni di valore nominale pari a euro <...> ciascuna».
Dopo la discussione, il Presidente pone in votazione tale proposta.
Al termine delle operazioni di voto, l’assemblea, con il voto unanime favorevole, espresso in forma palese, di tutti i soci accomandatari e di tutti i soci accomandanti, delibera  di nominare il signor <...> in sostituzione del signor <...> e di modificare di conseguenza l’Art. 2 dell’atto costitutivo come segue: « Art. 2  I soci della <...> s.a p.a. di <...> & C. sono:
<...>, socio accomandatario per <...>	 azioni di valore nominale pari a euro <...> ciascuna;
<...>, socio accomandatario per <...> azioni di valore nominale pari a euro <...> ciascuna;
<...>, socio accomandatario per <...> azioni di valore nominale pari a euro <...> ciascuna;
<...>, socio accomandante per ...... azioni di valore nominale pari a euro ..... ciascuna.
....……….., socio accomandante per ...... azioni di valore nominale pari a euro ..... ciascuna».
I signori ....... ....... ....... nella loro qualità di soci accomandatari e amministratori della ....... s.a. p.a. dichiarano di approvare la nomina del nuovo socio accomandatario e amministratore.
Il signor ....... dichiara di accettare la nomina e l’incarico conferito.
Dopo di che, null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore ........
Di questo atto ho dato lettura in presenza dell’assemblea al comparente che lo approva e lo sottoscrive. Consta di ........
Il presidente del consiglio di amministrazione

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Dott. ....... notaio
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